En openbank méxico (grupo santander) buscamos un/a jr. Lead de monitoreo de fraude para integrarse al equipo de prevención de fraudes, liderando la operación diaria de monitoreo y asegurando una respuesta ágil ante alertas en tiempo real.
este rol es clave para prevenir pérdidas financieras, coordinar acciones de mitigación y garantizar la continuidad operativa en un entorno 24/7 dentro de un banco digital.
¿qué vas a hacer?
serás responsable de supervisar al equipo de monitoreo, asegurando la correcta gestión de alertas y la toma de decisiones oportuna ante posibles fraudes.
* gestionar horarios y turnos operativos 24/7 para asegurar cobertura continua
* coordinar la revisión de transacciones sospechosas, garantizando tiempos de respuesta adecuados
* supervisar la detección de operaciones inusuales (tarjetas, transferencias, compras sospechosas)
* autorizar o bloquear de forma preventiva cuentas, tarjetas y terminales (pos)
* gestionar contracargos para evitar pérdidas financieras
* apoyar y capacitar al equipo, resolviendo dudas operativas en tiempo real
* escalar casos atípicos por monto o tipología de fraude
gestión operativa, control y mejora de procesos
* analizar tendencias de comportamiento fraudulento para fortalecer controles
* proponer mejoras en reglas y sistemas antifraude
* asegurar el cumplimiento de metas operativas del equipo
* coordinar con áreas como tecnología, atención a clientes, riesgos y cumplimiento
¿qué hace diferente este rol?
* liderazgo operativo en un entorno 24/7 con impacto directo en la prevención de fraude
* toma de decisiones en tiempo real sobre transacciones y cuentas
* alta exposición a casos reales de fraude y análisis de patrones delictivos
* rol clave en la coordinación entre áreas críticas del banco
* entorno dinámico con enfoque en mejora continua y eficiencia operativa
perfil
* + 3 años de experiencia supervisando equipos de monitoreo de fraude
* experiencia en procesos bancarios y operación transaccional
* licenciatura en finanzas, contaduría, administración, economía o afín
* manejo de excel
deseable:
* conocimiento en metodologías ágiles
habilidades clave:
* liderazgo y gestión de equipos
* pensamiento analítico y atención al detalle
* resolución de incidencias en tiempo real
* orientación a resultados
* comunicación efectiva