Objetivo del puesto: asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con autoridades, proveedores y áreas internas.
principales funciones
monitorear el entorno regulatorio y normativo aplicable al negocio, identificando riesgos, alertas (flags) y acciones de mitigación.
proporcionar orientación al negocio sobre leyes, normativas y regulaciones aplicables a las operaciones, excluyendo temas ambientales cuando aplique.
desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento regulatorio que aseguren la operación dentro del marco legal vigente.
consolidar y mantener actualizado el inventario regulatorio (leyes, normas oficiales mexicanas y disposiciones aplicables).
diseñar, documentar, actualizar y estandarizar procesos y políticas de cumplimiento inexistentes o desactualizados.
identificar brechas de procesos y proponer soluciones que permitan reducir riesgos legales y regulatorios.
atender sectores y actividades reguladas específicas del negocio, tales como logística, productos de marca propia, etiquetado, comercio exterior y residuos de manejo especial.
asegurar el cumplimiento en materia de etiquetado ante autoridades correspondientes, incluyendo productos a granel.
supervisar el cumplimiento de requisitos de comercio exterior, como padrones de importadores y obligaciones relacionadas.
identificar, evaluar y gestionar riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento, proponiendo estrategias preventivas y correctivas.
actuar como enlace con autoridades regulatorias durante inspecciones, auditorías y procesos relacionados con noms y demás regulaciones aplicables.
coordinar y supervisar programas de capacitación y vigilancia en cumplimiento normativo para asociados y terceros principales.
asegurar la observancia de la política global de fcpa, ftos, aml y recursos de procedencia ilícita.
diseñar, formalizar y dar seguimiento a políticas y procesos relacionados con fcpa, donativos, fondo naranja y anticorrupción.
realizar investigaciones y screenings de proveedores, clientes y terceros clave, incluyendo revisiones periódicas ante listas restrictivas (ofac).
emitir criterios y recomendaciones al negocio sobre la viabilidad de actividades o decisiones desde la perspectiva de cumplimiento.
coordinar entrenamientos anuales obligatorios y capacitaciones focalizadas para asociados y proveedores en temas de cumplimiento, anticorrupción y prevención.
asegurar la alineación de procesos internos al sistema nacional anticorrupción y a actualizaciones regulatorias aplicables.
requisitos
licenciatura en derecho (título y cédula indispensables).
experiencia comprobable de más de 6 años en un puesto similar, preferentemente en compañías de retail o despachos legales.
inglés avanzado.
conocimiento en derecho regulatorio.
experiencia en desarrollo de programas de cumplimiento globales.
conocimiento en prevención antilavado de dinero (aml o pld).
experiencia en área de compliance en empresa internacional.
experiencia en programas de fcpa (ejecución).
todos nuestros procesos de reclutamiento y selección son inclusivos y libres de discriminación; sin importar género, edad, nacionalidad, raza, cultura, religión, estado civil, creencias, discapacidad, orientación sexual, identidad y expresión de género.
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