*vacante para la empresa mrb en santa fé -cuajimalpa de morelos, ciudad de méxico*:
empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: oficial de cumplimiento jr
*requisitos*:
escolaridad: licenciatura (ciencias administrativas, económicas y contables, ciencias humanas y sociales, derecho, ingenierías o afines)
nível de inglés intermedio
certificado ante la cnbv
experiência: mínimo 2 años en materia de pld/ft. Manejo del articulo 115 de la ley de instituciones de credito, con los articulos 87-d y 95-bis de la ley general de organizaciones y actividades.
Minimo 2 años de experiência en sofom, bancos
funciones:
- consultar la información contenida en las listas referentes a pld/ft de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
- validar los anexos vinculados al manual de cumplimiento, que estén relacionados con el tema de pld/ft.
- capacitar al personal de nuevo ingreso en materia pld/ft
- apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la organización, en temas de pld/ft
- monitorear el sistema interinstitucional de transferencia de información siti en materia de pld/ft
competencias: analista, planeación de coordinación
horario: 09:00 a 18:00 horas
salario: $30,000 brutos + prestaciones superiores + capacitación + plan de carrera
zona de trabajo: santa fe, cuajimalpa, ciudad de méxico
interesados: postularse por este medio
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível medio
*función departamental*:
legal
*industria*:
consultoría, asesoría y servicios empresariales