Forma parte de nuestro equipo como responsable de cumplimiento normativo
si cuentas con experiencia en regulación financiera y te apasiona asegurar el cumplimiento legal en entornos dinámicos, esta es tu oportunidad. Serás un pilar clave para garantizar la transparencia, integridad y legalidad de nuestras operaciones, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y autoridades.
¿quiénes somos?
id financiero es una empresa mexicana, que brinda un servicio de crédito rápido, confiable y sencillo, que ayuda a nuestros clientes a elevar su calidad de vida.
ofrecemos innovación continua y sobre todo damos todas las facilidades necesarias para la obtención de nuestros productos, así como el seguimiento personalizado a cada uno de nuestros clientes llevándolos de la mano en cada paso, ya sea de contratación, disposición de crédito o de pago.
objetivo del puesto
asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) y protección al usuario financiero (condusef), conforme a la regulación vigente aplicable a entidades financieras no bancarias (sofomes), garantizando la integridad, legalidad y transparencia en las operaciones de la empresa.
responsabilidades principales:
pld/ft
* ejecutar el manual de cumplimiento en materia de pld/ft, conforme a la normativa aplicable (lfpiorpi, reglas de carácter general, uif, cnbv).
* implementar procesos de identificación y conocimiento del cliente (kyc).
* supervisar el cumplimiento de políticas internas de prevención de lavado.
* clasificación de riesgo de clientes y revisión de listas restrictivas.
* integrar, validar y presentar reportes regulatorios (reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes).
* capacitar al personal en materia de pld/ft.
* atender visitas o requerimientos de autoridades (cnbv, sat, uif).
* supervisar que los sistemas tecnológicos empleados permitan el monitoreo, seguimiento y resguardo adecuado de la información de pld.
condusef / protección al usuario
* garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección al usuario financiero.
* dar seguimiento a los registros obligatorios ante condusef, tales como:
* reca (registro de contratos de adhesión)
* sipres
* registro de comisiones (reco)
* registro de productos financieros
* atender quejas, requerimientos o procedimientos conciliatorios ante condusef.
* revisar que los contratos, publicidad y comisiones cumplan con la normativa vigente.
* coordinar respuestas a reclamaciones de clientes, fomentando prácticas de servicio justo y transparente.
* monitorear actualizaciones normativas y asegurar su correcta implementación interna.
requisitos del perfil
* formación académica: licenciatura en derecho, finanzas, economía, contaduría, administración o carrera afín.
* experiencia: mínimo 2 años en cumplimiento normativo, específicamente en entidades financieras (preferentemente sofomes).
* experiencia directa en temas de pld/ft, uif, cnbv, y condusef.
conocimientos específicos:
* ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi).
* reglas de carácter general emitidas por la cnbv y sat.
* regulación aplicable a sofomes e.n.r.
* ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros.
* plataformas regulatorias (sipres, reca, reco, etc.).
* sistemas de monitoreo transaccional.
* normatividad de la cnbv, shcp y banco de méxico aplicable a la entidad.
* manejo de epr y crm
habilidades y competencias:
* pensamiento analítico y atención al detalle
* confidencialidad y ética profesional
* comunicación efectiva (oral y escrita)
* capacidad de interpretación legal y normativa
* organización y manejo de prioridades
* resolución de problemas
* trabajo en equipo y colaboración con áreas internas.
certificado cnbv: opción de certificación por parte de la empresa
ofrecemos:
* sueldo base: $$15,000.00 a $18,000.00 mensuales
* horario laboral: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs sábados de 9:00 a 14:00 hrs
* oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional
* buen ambiente de trabajo
en id financiero, valoramos a nuestro talento y ofrecemos un entorno de trabajo excepcional. Aquí tienes algunas de las razones para unirte a nuestro equipo:
* planes de crecimiento personal y profesional para todos nuestros colaboradores.
* excelente ambiente laboral, donde la colaboración y la innovación son fundamentales.
* únete a una empresa formada por personas jóvenes comprometidas a mejorar las condiciones laborales de los mexicanos.
en id financiero, no solo formarás parte de un equipo, sino que te unirás a un proyecto dedicada a impulsar el crecimiento financiero y a crear un impacto significativo en la vida de nuestros clientes. Somos una empresa en pleno crecimiento, en constante expansión y comprometidos con la innovación en el mundo financiero.
si estás listo para un emocionante desafío en un entorno en crecimiento, esperamos recibir tu solicitud
únete a nuestro equipo y sé parte del cambio positivo en el mundo laboral
¿interesado?
envíanos tu cv a y únete a nuestro equipo
crezcamos juntos en id financiero.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15, $18,000.00 al mes
beneficios:
* aumentos salariales
* días de maternidad superiores a los de la ley
* días de paternidad superiores a los de la ley
* días por enfermedad
* teléfono de la empresa
* uniformes gratuitos
* vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
lugar de trabajo: empleo presencial