Gerente senior de sanciones
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buscamos a un experto en sanciones que se encargue de la supervisión y liderazgo de nuestro equipo de analistas en la gestión de cumplimiento y la protección del sistema financiero.
objetivo del rol:
* garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y peps, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo.
responsabilidades clave:
* definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
* supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
* administrar y actualizar listas negras, negativas y de personas políticamente expuestas.
* asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
* coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
* atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
* asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, kyc, pagos y onboarding.
requisitos:
* +5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, aml y monitoreo transaccional.
* conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de pld/ft.
* licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
* deseable: experiencia en metodologías agile.
interacción:
colaborarás con equipos internos de cumplimiento, tecnología, operaciones y con auditores internos/externos.
beneficios
te ofrecemos una oportunidad única para crecer profesionalmente y contribuir a la seguridad y el cumplimiento normativo.