Responsabilidades y requisitos
* analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
* revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
* revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
* brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema aldda.
* participar en auditorías de actividades vulnerables.
* identificar operaciones vulnerables
* analizar información y documentación requerida por autoridades
* elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
* apoyar en la atención de visitas de verificación del sat.
* licenciatura en derecho o carrera trunca
* experiencia mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
* marco jurídico mexicano y generalidades del derecho
* revisión y comprensión de documentos legales.
* manejo de paquetería office
* manejo de outlook
#j-18808-ljbffr