Empresa del sector automotriz se encuentra en búsqueda de un abogado de prevención de lavado de dinero (pld) responsable de apoyar en el análisis, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones regulatorias en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
funciones:
* integración correcta de expedientes y verificación del llenado de la documentación legal y normativa correspondiente.
* validar el correcto llenado del aviso de identificación del cliente .
* revisar el correcto llenado del contrato de adhesión .
* verificar el adecuado llenado de los avisos de privacidad .
* asegurar que los expedientes se encuentren correctamente digitalizados y completos .
* detectar y dar seguimiento a cualquier observación o inconsistencia, asegurando su corrección en tiempo y forma .
requisitos
* licenciatura en derecho.
* experiencia mínima de 1 año en pld, cumplimiento, auditoría o análisis financiero (deseable).
* conocimiento básico de normativa en materia de prevención de lavado de dinero.
* manejo de excel y herramientas de análisis de información.
* alta atención al detalle y capacidad analítica.
habilidades
* pensamiento analítico.
* organización y manejo de información confidencial.
* redacción de reportes.
* trabajo en equipo y apego a procesos.
ofrecemos
* sueldo bruto mensual de $15,000.00
* prestaciones de ley.
* oportunidad de desarrollo profesional en el área de cumplimiento.
interesados: postularse por este medio adjuntando cv actualizado