¡únete a nuestro equipo en alquimia como *analista de pld*!
*requisitos*:
- licenciatura en derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.
- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
- habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
- capacidad para elaborar informes claros y concisos.
- excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- *actividades*:
- realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.
- mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.
- colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.*ofrecemos*:
- salario: $20,000.00 netos mensuales.
- prestaciones de ley y superiores.
- plan de crecimiento y capacitación constante.
- horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.
- zona para laborar: masaryk, polanco.
- ¡únete a alquimia y haz la diferencia!
Tipo de puesto: por tiempo indeterminado
salario: $20,000.00 al mes
horario:
- lunes a viernes
prestaciones:
- descuento de gimnasio
- descuentos y precios preferenciales
lugar de trabajo: empleo presencial