Financiera independencia, sa de cv es una empresa líder en el sector financiero en méxico, con 30 años de experiencia en el mercado.nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.
ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.a fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:abogado jr de cumplimiento normativo
objetivo del puesto: responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.requisitos:
- licenciatura concluida (título y cédula)
- experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de cumplimiento o pld/ft en entidades financieras.
- conocimientos sólidos en: dominio en temas de ebr, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas operaciones a la cnbv, comité de comunicación y control, respuesta a oficios de la cnbv, atención a auditorías.
indispensable contar con experiencia en derecho corporativo, pld/ft y normatividad aplicable a sofom, enr.
conocimientos teóricos y prácticos: uso de portales de la condusef y cnbv (deseable de banxico), conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r., conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y ft (normatividad), conocimiento en derechos arco (deseable).
funciones principales:
- estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas pep y sanciones
- elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (cnbv y condusef)
- uso y conocimiento de los portales de la condusef y cnbv
- actualización del manual de pld/ft de las empresas que conforman el grupo
- estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
- revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
- elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
habilidades:
- orientado a resultados
- organización
- seguimiento
- trabajo bajo presión
#li-onsite