Propósito del puesto:
gestionar la administración de la cartera de fideicomisos asignada, incluyendo fideicomisos en zona restringida y llevar el control de los mismos, conociendo los negocios para la atención de las cartas de instrucción de los clientes, cobranza, trámites con terceros y servicio al cliente, así como la renovación periódica de expedientes en términos del art. 115 de la ley de instituciones de crédito, y remediación a través de diversos proyectos, lo anterior en cumplimiento a la legislación vigente y en apego al manual de políticas y procedimientos de fiduciario y normatividad del grupo para mantener un servicio de alta calidad al cliente.
Principales responsabilidades (por ejemplo, para el negocio, clientes y accionistas, entorno del control interno, etc.)
:administración y conocimiento integral de los fideicomisos asignados a su cartera, incluyendo atención directa con el cliente a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones presenciales y/o virtuales.
:recepción de cartas de instrucción de los clientes y verificación de las mismas a efecto de confirmar que contengan los datos mínimos requeridos indicados en el manual de políticas y procedimientos y proceder a su generación en el sistema fiduciario hasta obtener la validación del folio correspondiente, así como seguimiento a la solicitud del cliente hasta la conclusión del trámite.
:realización de trámites correspondientes a fideicomisos en zona restringida (cesiones de derechos fideicomisarios, prórrogas, ampliaciones, transmisiones de propiedad y extinciones totales y/o parciales) en tiempo y forma y conforme a las necesidades de los clientes.
:elaboración del reporte regulatorio a la secretaría de relaciones exteriores (sre), respecto de las operaciones de fideicomiso en zona restringida, así como llevar el control de la presentación, en tiempo y forma, de los avisos al registro nacional de inversiones extranjeras y sre.
:gestión de cobro de honorarios fiduciarios, a través de envío de cartas y correos electrónicos a los clientes, recordatorios, llamadas, así como tramitar con el área de honorarios la obtención de los cálculos respectivos, dándole seguimiento a dichas gestiones hasta obtener los pagos respectivos.
:regularizar las excepciones de los fideicomisos consiguiendo la documentación faltante de los expedientes, contactando al cliente para su recuperación.
:solicitar o proporcionar documentos a los clientes derivados de solicitudes de los mismos o requerimientos internos.
:solicitud, consulta y devolución al save de expedientes, según sea necesario para la administración diaria de los negocios fiduciarios.
:envío al save (custodio de expedientes) de la documentación correspondiente a los negocios fiduciarios.
:realizar cartas de instrucción al notario público cuando sea una operación no monetaria y solicitar elaboración de la escritura que contenga el acto jurídico respectivo.
:generación a través del sistema legal express y seguimiento con el área legal de los proyectos de actos jurídicos a realizar por solicitud del cliente, así como de las consultas que se realicen respecto a temas que impliquen actos y / o consecuencias de índole legal.
:integración completa de expedientes correspondientes a nuevos fideicomisos. Generación de prospectos y captura en el sistema del proceso de formalización.
:promoción del negocio fiduciario, búsqueda de prospectos entre los clientes existentes del grupo y oferta de productos fiduciarios a las distintas líneas de negocio que pudieran requerir nuestros servicios.
:realización de llamadas de confirmación a los clientes (callback) en cumplimiento a las políticas de grupo para la prevención de fraudes.
:seguimiento y control a los poderes otorgados por fiduciario, manteniendo al día las rendiciones de cuentas proporcionadas por los apoderados y gestionando sus revocaciones, en caso de que sea necesario, a fin de mitigar riesgos para el fiduciario.
:gestión de trámites d