únete a nuestro equipo como oficial de cumplimiento de prevención de lavado de dinero en gig, estamos en busca de un(a) oficial de cumplimiento de prevención de lavado de dinero proactivo(a) y organizado(a) con gran capacidad para resolver conflictos.
carreras deseables: derecho o licenciatura en contabilidad (titulado)
-5 años de experiencia en el puesto
-certificación vigente
actividades:
* asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
* dar atención a los avisos en materia de prevención de lavado de dinero.
* responsable de integrar, revisar, descargar, resguardar, proteger y actualizar el expediente único digital de identificación del cliente por las actividades vulnerables.
* atender visitas, notificaciones y requerimientos por parte de la autoridad de forma presencial o virtual.
* manejo y atención del portal de prevención de lavado de dinero.
horario: lunes a viernes de 8am a 2pm y de 3 a 6 pm y sábados cuando se requiera.
prestaciones:
-fondo de ahorro
-vales de despensa
-gastos médicos mayores
-seguro de vida
en gig y cig; los procesos de reclutamiento, selección, contratación, movilidad interna y permanencia se realizan sin importar; raza, color de piel, genero, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra situación protegida por la leyes federales, estatales o locales.
aviso de privacidad sus datos personales serán tratados para (a) fines de almacenamiento de datos en bolsa de trabajo, colocación o contratación, en caso de ser contratado serán utilizados para la elaboración de contrato de trabajo, realizar la apertura de cuentas bancarias para el pago de nómina, información a terceros para el registro de seguro de gastos medico mayores, seguro de vida, imss, infonavit y cualquier otro que la empresa se encuentre obligado a cumplir.
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: hasta $30,000.00 al mes
beneficios:
* descuento de empleados
* estacionamiento de la empresa
* opción a contrato indefinido
* programa de referidos
* seguro de gastos médicos mayores
* seguro de vida
* servicio de gimnasio
* vales de despensa
pregunta(s) de postulación:
* ¿cuentas con certificación vigente en pld?
experiencia:
* pld: 5 años (obligatorio)
lugar de trabajo: empleo presencial