Fecha límite para apuntarse: 2025-11-02
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Gerente de Prevención de Riesgos de Clientes Minorista. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
- Coordinar y asegurar la ejecución de los proyectos (stakeholder) definidos dentro de la estrategia de CRP
- Asegurar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, así como de la estrategia.
- Promover la mejora continua de estos KPIs, identificando puntos de mejora y estrategias puntuales de actuación
- Identificar riesgos externos e internos dentro de los procesos de interacción con el cliente, desde la contratación hasta la cancelación.
- Proponer e identificar mejoras para la cobertura de riesgos a través de herramientas tecnológicas, análisis de datos, monitoreo y mejora de procesos
- Dar seguimiento a la implementación de las mejoras.
- Definir políticas y normativas de Client Risk Prevention
- Asegurar que el diseño de nuevos productos y servicios, cumplen con las normativas y controles necesarios para la mitigación de riesgo de fraude y lavado de dinero
- Análisis de tendencias y elaboración de reportes, generando informes periódicos con hallazgos de riesgos, indicadores principal (KPIs/KRIs), métricas de efectividad de controles y evolución de amenazas detectadas.
Retos del puesto:
- Proveer a la Dirección y a las áreas relacionadas (cumplimiento, auditoría, negocio) de información útil y accionable para la toma de decisiones y la mejora continua.
- Garantizar la correcta implementación y ejecución de los lineamientos definidos por la Dirección de Client Risk Prevention Financial Crime Prevention en el segmento de Banca Retail / Enterprise, a través del monitoreo, análisis y gestión de riesgos asociados al fraude y al lavado de dinero.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
La vacante tiene un esquema laboral hibrido, con sede en Torre BBVA Reforma
Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:
Conocimientos deseables:
- Servicios Financieros
- Banca Retail
Conocimientos Indispensables:
- Gestión de riesgos - Herramientas de Monitoreo
- Mapeo e identificación de procesos
- Inglés, C1
Escolaridad:
- Licenciatura, Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía, Sistemas TI.
- CFE – Certified Fraud Examiner o CFCS – Certified Financial Crime Specialist (Deseable)
- Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.) (Deseable)
- Certificaciones en Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero (Deseable)
- Certificaciones en modelos matemáticos o machine learning (Google, Microsoft, etc.) (Indispensable)
Experiencia:
- 3 a 5 años en Conocimiento en prevención de fraude, cumplimiento regulatorio, riesgos financieros o análisis transaccional en banca o servicios financieros
- 10 años en Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiencia de cliente y gobierno de controles.
- 10 años en Conocimiento de scoring, machine learning, detección de anomalías y lógica de reglas en herramientas especializadas
- 8 a 10 años en Participación previa en la implementación de procesos o herramientas de monitoreo de riesgos.
- 8 a 10 años en Mapeo e identificación de procesos
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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