Financiera independencia, sa de cv es una empresa líder en el sector financiero en méxico, con 30 años de experiência en el mercado.nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.
a fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:
*abogado sr de cumplimiento normativo*
*objetivo del puesto*: responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales.
dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.
*requisitos*:
- licenciatura concluida (título y cédula)
- experiência mínima de 3 años trabajando en áreas de cumplimiento o pld/ft en entidades financieras.
- * certificación vigente*
conocimientos sólidos en:
- dominio en temas de ebr
- actualización de manuales de cumplimiento
- reporte de diversas operaciones a la cnbv
- comité de comunicación y control
- respuesta a oficios de la cnbv
- atención a auditorías.
- indispensable contar con experiência en pld/ft y normatividad aplicable a sofom, enr.
*conocimientos teóricos y prácticos*:
- uso de portales de la condusef y cnbv.
- conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r.
- conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y ft (normatividad).
- conocimiento en derechos arco (deseable).
- dominio en el uso de portales de siti pld/ft (cnbv) y pur de la condusef
*funciones principales*:
- dar cumplimiento al marco regulatorio de pld/ft y la condusef de las empresas del grupo.
- estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas pep y sanciones.
- elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (cnbv y condusef).
- uso, conocimiento y dominio de los portales de la condusef y cnbv.
- realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
- actualización del manual de pld/ft de las empresas que conforman el grupo.
- estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
- revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo.
- elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
*habilidades*:
- orientado a resultados
- organización
- seguimiento
- trabajo bajo presión
prestaciones:
sueldo bruto mensual de: $ 42,000 brutos
seguro de vida
zona a laborar cdmx santa fe
horario de lunes a viernes esquema presencial.