En el papel de analista de compliance, se requiere un profesional con sólidos conocimientos en leyes y regulaciones para garantizar el cumplimiento normativo dentro de la organización.
">">
responsabilidades:
">
">
* ">
monitorear cambios en leyes y regulaciones, implementar políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento y realizar auditorías periódicas para garantizar el apego a las normas.
">
">
* ">
identificar riesgos de compliance y proponer medidas correctivas o preventivas, entrenar a empleados y líderes en ética, regulaciones y buenas prácticas, promover una cultura organizacional basada en el compliance.
">
">
* ">
evaluar a terceros (proveedores, socios) para evitar riesgos como corrupción o lavado de dinero, investigar denuncias de irregularidades y elaborar informes para autoridades reguladoras o la alta dirección.
">
">
* ">
realizar búsquedas en bases de datos, solicitar y revisar documentación legal y financiera, redactar informes ejecutivos con hallazgos y alertas y proponer medidas para mitigar los riesgos identificados.
">
">
* ">
actualizar periódicamente la due diligence de terceros de alto riesgo, configurar alertas automatizadas en sistemas de compliance y brindar soporte en revisiones de controles.
">
">
* ">
asegurar que la due diligence cumpla con leyes locales y políticas internas, entrenar a empleados y terceros sobre procedimientos de due diligence y señales de alerta.
">
">
">
el analista de compliance trabajará en un ambiente de trabajo colaborativo, con un horario laboral de 8 horas diarias, turnos completos y prolongación de las torres 121, regio parque, martel de santa catarina, n.l.
">
sueldo: $10,000.00 - $16,000.00 al mes.
"]",