Capital empresarial horizonte empresa mexicana especialista en recursos humanos y tecnologías de la información solicita:analista de sancionespara laborar en gdlescolaridad: ingeniería en sistemas, informática o afín.experiencia: mínima de 4 años.inglés: avanzado indispensablefunciones que deberá dominar:∙ realizar investigaciones, análisis e investigaciones exhaustivas, utilizando herramientas de código abierto y propias, sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones.∙ coordinar estrechamente con bsa/aml e investigaciones de fraude en casos complejos.∙ documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos. Esto requiere sólidas habilidades de redacción y la capacidad de mantener archivos y registros de acuerdo con los estándares de la unidad de negocios.∙ monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales.∙ redactar de forma independiente documentos comerciales de alta calidad y completamente investigados, incluidos análisis de riesgo de sanciones, así como documentos de programas, políticas y procedimientos.∙ aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos a una variedad de tareas, demostrando flexibilidad y habilidades para resolver problemas.∙ coordinar con los equipos de relaciones y/o clientes para abordar áreas de riesgo de sanciones.palabras clave:1. Cumplimiento de delitos financieros3. Cumplimiento de delitos financieros4. Monitoreo de transacciones5. Debida diligencia del cliente6. Especialista en aml7. Asesoramiento sobre sanciones8. Lucha contra el blanqueo de capitales9. Analista de aml· horario de lunes a viernes (horario de oficina)·sueldo a negociar según experiencia en brutos... (esquema 100% nomina) + prestaciones de ley y prestaciones superiores (sgmm familiar, sv 1 millón, vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2 por año, ptu)interesados enviar cv al correo de empleo(arroba)horizonteempresarial.com.mx o comunicarse con la lic. Karen garcía
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