Acerca de:
Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.
Responsabilidades:
- Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir con lo que marca la regulación.
- Ejecutar la atención a las consultas generadas por la red de sucursales, sea a través de correo electrónico o bien por teléfono.
- Apoyar en la elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control, incluyendo información en la dicha presentación con la finalidad de tener en tiempo la información para enviarla con anticipación a los miembros del Comité.
- Elaborar los Dictámenes de PLD que solicita la Banca Empresarial para operar con personas morales, a través de los formatos diseñados para tal fin y con la finalidad de asegurarnos que los clientes que abran cuentas con BanCoppel cumplen con los estándares del Banco.
- Registrar los clientes Políticamente Expuestos que se dan de alta en el banco, a través de la herramienta de monitoreo la cual diariamente arroja a los clientes con dichas características con la finalidad de tener ubicados la totalidad de PEP's y con ello dar cumplimiento a lo que marca la regulación.
Requisitos:
- 1 años en análisis de PLD en banco.
- 1 años en aplicación de la normatividad en materia de PLD.
- 1 años en desarrollo de actividades en la operación.
Educación:
Profesional /Económica administrativa
Beneficios:
- Sueldo base
- Fondo de ahorro
- Descuentos en compras de muebles y ropa
- Aguinaldo
- Vacaciones
- Prima vacacional
- Reparto de utilidades
- Día libre de cumpleaños
- Becas para estudio
- Útiles escolares
- Club de protección familiar
- Ambiente de trabajo agradable
- Entre otros beneficios y prestaciones
📌 Quedan 3 Días! Analista de PLD
🏢 BanCoppel
📍 Ciudad de México