Prevenir y mitigar riesgos operativos y financieros mediante la detección oportuna de fraudes.
el analista de fraude será responsable de monitorear transacciones, identificar patrones sospechosos y ejecutar acciones correctivas que garanticen la seguridad de nuestros clientes y canales digitales.
el rol exige pensamiento analítico, atención al detalle y respuesta ágil ante posibles suplantaciones de identidad o movimientos no reconocidos.
responsabilidades clave: monitorear alertas en sistemas de prevención de fraude y analizar comportamientos por cliente, canal o dispositivo.
atender casos de posibles fraudes y cargos no reconocidos vía llamadas y canales internos.
evaluar y documentar transacciones sospechosas con trazabilidad y rigor analítico.
colaborar con áreas como riesgos, cumplimiento y legal en la resolución integral de casos.
canalizar fraudes confirmados para su tratamiento administrativo y/o legal.
dar seguimiento a aclaraciones relacionadas con cuentas y tarjetas.
asegurar el cumplimiento de protocolos de seguridad y normativas vigentes.
conocimiento, habilidades y experiencia licenciatura en administración, finanzas, criminología, ingeniería, economía o afines.
1 a 3 años de experiencia en monitoreo de fraude, riesgos o delitos financieros.
conocimiento en plataformas como biocatch, falcon o sas.
capacidad analítica para detectar patrones fraudulentos y tomar decisiones bajo presión.
excel avanzado, manejo de bases de datos y habilidades de comunicación oral y escrita.