Buscamos gerente cumplimiento legal para trabajar en modalidad presencial en una empresa de cambio de divisas en guadalajara.
ofrecemos
sueldo: de $50,000 pesos brutos mensuales
modalidad de trabajo: presencial
horario: lun a vie de 8:30am a 5:30pm
prestaciones: de ley
esquema de pago: 100% nómina tradicional conforme a la ley
zona de trabajo: guadalajara; av. Mariano otero no. 3225, verde valle
requisitos
* indispensable contar con lic. en derecho (únicamente)
edad de 35 a 45 años
disponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)
* indispensable: contar con licencia como oficial de cumplimiento ante la comisión nacional bancaria y de valores ( cnbv)
experiencia:
* experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales / lavado de dinero
( pld, pbc),
* excelente comunicación
* experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
- exp. en trámites ante dependencias
* experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes ante las autoridades (cnbv, banxico)
* atención a auditorías internas y externas
actividades a realizar
* experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
* trámites ante dependencias.
* experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes de operaciones ante las autoridades (cnbv, banxico)
* atención a auditorías internas y externas.
* supervisión del proceso y cumplimiento de las normas en materia de prevención de blanqueo de capitales (pld), en línea con las disposiciones aplicables.
* supervisar las actividades del oficial de cumplimiento: formación de personal, revisión de operaciones, control de límites operativos, etc.
#j-18808-ljbffr