Descripción
- coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (cnbv, banco de méxico, shcp, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.
- garantizar la integración de la información de seguridad financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.
- coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al comité de la entidad y su eventual reporte
a la comisión.
- adaptar, implementar y dar seguimiento a la normativa grupo sobre sanciones financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.
- garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del grupo en materia de prevención de lavado de dinero, sanciones financieras.
*requisitos*:
- experiência de al menos 2 años en una posición similar ejecutando funciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (regulación, reportes y monitoreo).
- excel avanzado
- inglés intermedio - avanzado
- certificación de la cnbv en materia de pld (deseable).
- dominio de los canales de comunicación con la cnbv (siti aa, siti pld, share point).
2 years