Puesto:aml reports analyst
objetivo del puesto:
revisión y envío de reportes regulatorios en materia de pld/ft derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de upld y dictamina el comité de comunicación y control.
asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.
responsabilidades clave
generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de pld/ft: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.
generar, revisar y remitir los reportes de operación inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.
proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.
ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados, para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas.
generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de openbank (cuestionario de operatividad).
coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados.
coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
conocimiento, habilidades y experiencia
estudios mínimos requeridos:
contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.
conocimientos / y experiencias necesarias más allá de los estudios mínimos:
de +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios pld.
experiencia en sector bancario.
manejo de microsoft office (word, excel, powerpoint).
deseable: manejo de fcm, t24 y axiom.
principales interlocutores internos / externos
growth, legal, t&o, riesgos, equipo de analistas.