Grupo Posadas, empresa líder en hotelería a nivel nacional y reconocida por "Great Place to Work" como una de las mejores empresas para laborar en México, se encuentra en búsqueda de:
ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO
Misión del Puesto
Apoyar en la implementación y seguimiento de los controles y procedimientos de PLD/FT conforme a la LFPIORPI y normatividad aplicable, mediante el análisis y reporte de información, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de Grupo Posadas frente a riesgos legales, multas y sanciones.
Conocimientos técnicos
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, LFPIORPI.
- Organismos Nacionales e Internacionales (GAFI y GAFILAT).
- Leyes y Regulaciones Nacionales e Internacionales aplicables a la Industria Hotelera.
- Administración de Riesgos Empresariales (ERM) Metodologias (EBR).
Escolaridad
- Licenciatura en Contaduría o Derecho
- Titulado en Administración
Experiencia
- Administrativo y/o Analista Actividades Vulnerables (Deseable).
- Revisión de operaciones financieras, vericicación de información, integración de plantilla.
- Revisión de datos bancarios de los hoteles.
Principales funciones del puesto
- SElaborar y presentar avisos e informes mensuales de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
- Integrar, actualizar y resguardar expedientes de clientes y usuarios, asegurando el cumplimiento de requisitos legales.
- Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD/FT.
- Contribuir en la elaboración de reportes, planes de trabajo e informes para el Comité de Actividades Vulnerables y la alta dirección.
- Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes en tiempo y forma.
Posición física del trabajo
- Desplazarse en el corporativo entre los pisos 9 y 10, por escaleras o elevador.
- Recorridos en las instalaciones de la oficina.
Necesidades físicas del puesto
La jornada laboral requiere que esté sentado en una oficina frente a una computadora y en ocasiones en constante movimiento. En algunas ocasiones realizará actividades fuera de oficina.