*gracias por tu interés en scotiabank
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subdir cumplimiento - pld
*propósito*:
coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.
análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la upld.
*responsabilidades*:
- definir estándares con base en analizar patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la upld.
- supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la upld.
- evaluar y analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la upld para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
- identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas.
- generación y manejo de datos estadísticos de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nível grupo y presentar esos datos en los diferentes foros donde se requieran.
- comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas.
- validar la integridad de la información, así como los tiempos de atención de reportes conforme a lo establecido por global anti-money laundering unit's ("gamlu").
*requisitos*:
- licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (actuaría, sistemas computacionales, informática o afín).
- excelentes habilidades en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
(sql, phyton, sas, r...)
- idioma / inglés*(avanzado).
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- experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de pld, riesgos o sistemas.
- conocimientos en operaciones de prevención del lavado de dinero o cumplimiento en las siguientes áreas.
- certificación como especialista certificado en anti lavado de dinero (cams o cams-auditoría) o asociación de especialistas certificados en delitos financieros (acfcs) o su equivalente local.
*(deseable).
*:
- experiência liderando equipos.
*ofrecemos*:
- sueldo competitivo
- contratación directa con la institución
- prestaciones superiores a la ley
- desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabank
*modalidad*: híbrida (3 días en oficina y 2 en casa).
en scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.
todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento"
*scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
*bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih*
agradecemos tu interés.
sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.