Departamento: fraud & risk operations
ubicación: remoto / latam
nivel: junior / entry-level
descripción de la empresa
zapp es una empresa pionera que está revolucionando el envío de dinero de estados unidos a méxico a través de whatsapp. Nuestro compromiso es hacer que las transacciones financieras sean más fáciles y accesibles para individuos y familias, especialmente dentro de las comunidades mexicanas que residen en estados unidos.
a medida que zapp continúa creciendo, estamos ampliando nuestras operaciones y fortaleciendo nuestras capacidades de prevención de fraude para garantizar una experiencia segura, confiable y sin fricciones para cada usuario.
descripción del rol
el puesto de junior fraud analyst tiene como objetivo revisar transacciones en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos y ejecutar decisiones operativas (aprobar, mantener en revisión o cancelar) siguiendo las políticas internas de riesgo.
esta posición es clave para mantener la integridad de la plataforma, asegurando que las operaciones sean seguras y cumplan con los estándares de prevención de fraude establecidos por zapp.
responsabilidades principales
* revisar transacciones marcadas por sistemas automatizados de riesgo o por el equipo de soporte.
* validar información básica del usuario para determinar si una transacción debe aprobarse, mantenerse en revisión o cancelarse.
* escalar casos complejos al fraud lead o equipo especializado.
* documentar todas las decisiones y mantener registros precisos.
* monitorear alertas y señales de riesgo en tiempo real.
* colaborar con el equipo de customer support para resolver casos que requieran verificación adicional.
requisitos
* 2 años de experiencia en áreas operativas, soporte, verificación de identidad o kyc.
* excelente atención al detalle y capacidad de análisis.
* capacidad de tomar decisiones siguiendo procesos definidos.
* ética profesional y confiabilidad.
* buena comunicación escrita.
* conocimiento de google sheets y/o excel.
* experiencia en fintech, pagos, banca o procesos kyc/kyb.
* familiaridad con herramientas de revisión de fraude o crm.
* inglés intermedio.
* nota: este rol exige flexibilidad en los horarios de trabajo y dedicación para proporcionar un soporte de primera calidad durante horarios no tradicionales.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18,000.00 al mes
beneficios:
* opción a contrato indefinido
* vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
lugar de trabajo: empleo remoto