Descripción del cargo
buscamos un profesional para analizar el riesgo documental de los clientes y cumplir con políticas y procedimientos en la solicitud de productos financieros. Este papel es esencial para garantizar que se cumplan las regulaciones legales.
* revisar documentación y expedientes de los clientes para asegurar el cumplimiento de las políticas legales.
* asegurar el correcto armado y actualización de expedientes para detectar cualquier incidencia en la documentación.
* dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones de autoridades.