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* detección de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
* apoyo en la elaboración y control de reportes para autoridades.
* seguimiento a alertas generadas por sistemas internos.
* control y resguardo de información y expedientes conforme a la normatividad.
* apoyo en auditorías internas y revisiones regulatorias.
* integración y revisión de expedientes.
* validación de documentación.