Balsas, con giro de transmisor de dinero y centro cambiario, con sucursales en los estados de guerrero, morelos, oaxaca, edo de mexico, puebla, michoacan.oficial de cumplimiento legal (certificado por cnbv)requisitos:nivel de estudios licenciatura.preferentemente en las áreas de contaduría, derecho, economía o afíncertificado como oficial de cumplimiento legal por la cnbvde 25 a 35 añossede de trabajo: delegación benito juárez cdmx y visitas mensuales a la cd.de iguala, guerrero.actividades a realizar:interpretación y aplicación de leyes federales en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en prevención de lavado de dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.elaboración y actualización de manualesorientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o usuarios.envió de reportes de operaciones a la cnbvpreparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y controlatención a requerimientos de información de autoridades en materia de prevención de lavado de dinero.desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.desarrollo de informes de auditoria.elaboración y ejecución de programas de capacitación de prevención de lavado de dinero.habilidades requeridas:manejo de información confidencialfacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasofrecemos:sueldo bruto mensual negociable segun experiencia $25,000prestaciones de leyreparto de utilidadesviáticos