Impórtate empresa constructora e inmobiliaria con más de 40 años de trayectoria solicita *oficial de cumplimiento*
*requisitos*:
- licenciatura terminada en derecho, contaduría, economía, finanzas o afines.
- mínimo 3 años de experiência en un puesto similar.
- experiência en el desarrollo y actualización de manuales de cumplimiento.
- conocimiento en sistemas de monitoreo de transacciones y plataformas digitales para la prevención de lavado de dinero.
- capacidad para gestionar relaciones con reguladores y autoridades.
*principales responsabilidades*:
- elaboración y revisión de nda's (acuerdos de confidencialidad).
- garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las regulaciones locales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como con los requisitos establecidos por la comisión bancaria de valores.
- identificar y evaluar los riesgos relacionados con el lavado de dinero en las operaciones de la empresa, implementando controles eficaces para mitigar estos riesgos.
- análisis de información documental y evaluación del nível de riesgo.
- supervisar las transmisiones de dinero, especialmente las realizadas de manera presencial.
- investigar transacciones anómalas y coordinar con las autoridades correspondientes.
- controlar el archivo legal y brindar apoyo en diversas actividades propias del área.
- realizar auditorías internas para garantizar que los controles de cumplimiento sean efectivos.
- diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento para garantizar el apego a las regulaciones locales e internacionales del sector de pagos.
- identificar y mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.
- capacitar a los equipos internos en temas de regulación y cumplimiento normativo.
- monitorear e interpretar cambios en las regulaciones aplicables y adaptar las políticas internas en consecuencia.
- colaborar con entidades regulatorias y actuar como punto de contacto en auditorías externas.
*habilidades*:
- alta atención al detalle y capacidad para identificar riesgos.
- excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- capacidad para trabajar bajo presión y priorizar tareas.
- certificación en temas de lavado de dinero.
ofrecemos sueldo base negociable entre $23,000 a $30,000
cotización imss 100%.
prestaciones de ley
beneficios adicionales como descuento en ópticas, gimnasios
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $23,* - $30,* al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial