Overview
KYC Documentation Analyst | Banca Privada - Santander México
Join to apply for the KYC Documentation Analyst | Banca Privada role at Santander México.
Requisitos
- Licenciatura finalizada en Administración de Empresas, Economía, Negocios o afines.
- Inglés intermedio (oral/escrito).
- Conocimiento en KYC AML.
- Conocimiento en procesos de operaciones bancarias y/o producto.
Conocimientos y habilidades
- Manejo avanzado de paquetería Office (Excel, PowerPoint, Word).
- Conocimiento en generales de mercado y valores.
- Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.
- Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.
- Excelente comunicación y trabajo en equipo.
- Negociación.
Actividades por desempeñar (responsabilidades)
- Asesorar a la Banca para el llenado de formatos, dudas de lineamientos corporativos, conforme a normas, procedimientos y políticas establecidas, y acuerdos con participantes, proponiendo y estableciendo mejores prácticas operativas.
- Asegurar la correcta actualización de clientes conforme a disposiciones normativas y su nivel de riesgo; proporcionar un servicio adecuado y productivo a las sucursales de la Banca Privada y atender solicitudes dentro de los niveles de servicio establecidos.
- Dar seguimiento con el área de Riesgos No Financieros para brindar reportería de avances y atender requerimientos de Auditoría Interna.
- Asegurar el control y la DDR en el onboarding y ciclo de vida de clientes de alto riesgo, vulnerables, PM y casos especiales.
- Validar y controlar las cuentas a bloquear y cancelar por actualizaciones o alarmas emitidas en PLD.
- Garantizar correcto control en el traspaso de clientes entre segmentos mediante reportería.
- Definir y controlar el universo de clientes de Banca Privada según fecha de última actualización y estatus.
Ubicación
- Corporativo Patio Santa Fe
Ofrecemos
- Sueldo base
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario
- Esquema de trabajo: Presencial
En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales. En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso; si necesitas algún ajuste razonable o apoyo, por favor compártelo con el equipo.
Seniority level
- Entry level
Employment type
- Full-time
Job function
- Administrative, Finance, and Information Technology
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📌 KYC Documentation Analyst | Banca Privada
🏢 Santander México
📍 Ciudad de México