Fecha límite para apuntarse: ¿quieres desarrollar tu carrera profesional?Bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¿qué estamos buscando?El área de prevención de lavado de dinero (aml) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar onexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.principales funciones:garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.).investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con uncomportamiento atípico en materia de pld y ft cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la autoridad implementación del nuevo sistema de investigación de casos.cumplir cabalmente con los kpis locales y corporativos y desarrollar nuevos kpis de eficiencia y efectividad.participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del análisis e investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminución del tiempo de investigación.garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o eportados a la autoridad por el riesgo que representan.asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.formaciónlicenciatura en actuaría, estadística (titulado)maestría ciencia de datos (deseable)ingles intermedio (deseable)experiencia+5 años en pld y ft (monitoreo, análisis y/o investigación de clientescon un comportamiento atípico).programación en python y pyspark (avanzado)conocimientos indispensablesprogramación: pyspark, python.especialización en temas de pld, riesgos, control interno y auditoríaanálisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo querepresentan y su posible reporte a la autoridad.análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.competenciastoma de decisiones basada en datosempatíaresilienciaen caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.*los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.bbva: transformando sueños en oportunidades ¿listo(a) para crear juntos?
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