En banamex, buscamos talento para integrarse a nuestro equipo de prevención de lavado de dinero (aml). Si te apasiona el análisis, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos financieros, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera en una institución bancaria líder en méxico.
propósito del puesto
el analista aml c10 (analista 2 de ejecución de aml) es un rol intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, ejecutando análisis, investigaciones y debidas diligencias de casos de mayor riesgo que pudieran representar impactos regulatorios o reputacionales para banamex.
responsabilidades clave
* realizar investigaciones y análisis de clientes potencialmente sospechosos mediante sistemas y bases de datos internas y externas.
* ejecutar revisiones intersectoriales en distintas líneas de negocio del banco.
* documentar e informar los hallazgos derivados de las investigaciones, elaborando expedientes completos con evidencia de soporte.
* redactar narrativas claras, concisas y bien estructuradas que resuman los resultados de la investigación.
* proporcionar recomendaciones a la gerencia senior sobre el curso de acción a seguir (continuidad o terminación de la relación, generación de sar).
* apoyar al equipo de aml en la gestión de riesgos mediante el análisis de causa raíz y su impacto en el negocio.
* asegurar el apego a políticas internas, normatividad aml y regulación vigente.
requisitos
* escolaridad: licenciatura concluida en áreas económico-administrativas, criminología o afín.
* experiencia: de 1 año en adelante en funciones aml, análisis e investigación de lavado de dinero.
* conocimientos técnicos: regulación y políticas aml.
* productos e instrumentos monetarios y bancarios.
* políticas y regulación de productos financieros.
* manejo intermedio-alto de excel (bases de datos, fórmulas).
* habilidades: alta capacidad analítica y pensamiento crítico.
* facilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.
* excelente comunicación verbal y escrita.
* orientación al detalle y apego a normas y procedimientos.
perfil ideal
buscamos personas analíticas, comprometidas con el cumplimiento regulatorio, con interés en desarrollarse dentro de un entorno estructurado y altamente regulado.
¿qué ofrecemos?
* esquema de trabajo híbrido .
* compensación y prestaciones competitivas.
* la posición es para el equipo de puebla por lo que se requiere radicar en esa ciudad.