## líder en modelo preventivo de operaciones internacionales (ciudad de méxico, cuauhtémoc).solicitarlocations: ciudad de mexico, cuauhtémoc, 06600time type: full timeposted on: publicado ayertime left to apply: fecha final: 13 de junio de 2026 (quedan 2 días para realizar la solicitud)job requisition id: jr00106214# *fecha límite para apuntarse:*2026-06-12# *¿quieres desarrollar tu carrera profesional?*bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# *¿qué estamos buscando?*descripción del puesto* ¿te apasiona proteger la integridad del sistema financiero y liderar estrategias contra el crimen financiero? En esta posición, formarás parte de una nueva estructura especializada en prevención de lavado de dinero (aml) dentro del área de *financial crime*. Tu labor será fundamental para restringir la operativa de personas en listas negras (sanciones) e identificar riesgos en operaciones internacionales. Serás una pieza clave para mitigar riesgos legales de la institución, asegurando al mismo tiempo la protección y excelente servicio a nuestros clientes mediante una gestión eficaz de los falsos positivos.*¿qué estamos buscando?* buscamos a un profesional con la capacidad de *dirigir la gestión integral y de gobierno del proceso de alertamiento preventivo de operaciones internacionales*, asegurando que cuente con políticas, procedimientos y flujos formalmente documentados y actualizados conforme a lineamientos regulatorios y corporativos. Es fundamental tu habilidad para garantizar una estructura clara de responsabilidades, separación adecuada de funciones y controles internos que permitan mantener consistencia técnica y disciplina operativa en el análisis. Valoramos tu visión estratégica, liderazgo y enfoque en la mitigación de riesgos.*principales responsabilidades:* *supervisar el cumplimiento de tiempos de análisis* mediante mecanismos de seguimiento continuo para mitigar la exposición regulatoria por alertas de alto riesgo fuera de plazo.* *validar la consistencia de los criterios técnicos* aplicados por el equipo mediante la alineación con tipologías aml para asegurar un estándar de análisis robusto en operaciones internacionales.* *autorizar decisiones de bloqueo o liberación de fondos* mediante la revisión de casos sensibles para asegurar una fundamentación sólida que respalde la actuación institucional.* *evaluar tendencias de riesgo por jurisdicción y moneda* mediante la identificación de patrones para proponer ajustes al modelo preventivo ante cambios en el entorno geopolítico.* *garantizar la integridad de expedientes y actuar como enlace ante auditorías* mediante la provisión de evidencia formal para solventar observaciones y coordinar planes de remediación.* *definir indicadores de desempeño (kpis)* mediante métricas de calidad y oportunidad para medir la eficiencia del programa de monitoreo internacional.* *consolidar y reportar métricas periódicas a la dirección* mediante el análisis de desviaciones para facilitar la detección temprana de riesgos estructurales.*retos del puesto:* establecer y supervisar la operación adecuada a través de kpis enfocados en la reducción de falsos positivos y niveles de servicio (slas).* realizar *benchmarks* de las mejores prácticas globales para proponer evoluciones integrales en el proceso y en la interpretación de sus metas.* gestionar una operación ágil en un área de nueva creación, adaptándote a un entorno de crecimiento y evolución constante.*requisitos:* *escolaridad:* profesional en ingeniería en ti, administración, economía, contabilidad o equivalente (maestría es un plus).* *experiencia indispensable:* + haber desempeñado un rol de liderazgo dentro de *bex aml*. + haber desempeñado un rol en la disciplina en aml. + haber desempeñado un rol de liderazgo en la gestión de proyectos (enfoque como *stakeholder* para definiciones de negocio).* *conocimientos y certificaciones obligatorias:* certificación/especialidad indispensable en aml y dominio técnico en control de riesgos internacionales.* *conocimientos y certificaciones deseables:* especialidad en sanciones aml. Manejo de *data* (macros, queries, programación básica y estadística).* *idiomas:* inglés nivel b2 (lectura, comprensión de textos y conversación básica).* *esquema de trabajo:* disponibilidad para modelo híbrido (actualmente 2 días en corporativo / 3 días *home office*) y flexibilidad ante las necesidades del negocio. Puesto de confianza enfocado en objetivos.*competencias clave:* pensamos en grande.* compromiso con las responsabilidades y foco en la ejecución.* aprendizaje continuo.* emprendimiento.* servicio al cliente.*¿cómo postularte?:* si te encuentras interesado/a y cumples con el perfil, postúlate dando clic en "solicitar".en caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \*los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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