*vacante para la empresa grupo financiero multiva en miguel hidalgo, ciudad de méxico*: *banco multiva* banco multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un ambiente prometedor. *analista de riesgos pld* *escolaridad*: lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de información(pasante 100% o titulado/a) *sexo*: indistinto *experiência*: experiência de 2 años en puesto similar, experiência en prevención de lavado de dinero, gestión de información operativa y manejo de bases de datos, elaboración de requerimientos funcionales a sistemas y realización de pruebas a sistemas. *conocimientos requeridos* disposiciones regulatorias aplicables / enfoque basado en riesgo modelo de evaluación de riesgo del cliente / matriz de riesgo manejo de bases de datos / office / excel documentación de metodologías *habilidades requeridas*: - trabajo bajo presión - adaptabilidad - analítico - manejo de bases de datos - comunicación asertiva - trabajo en equipo *funciones: - apoyar al gerente pld en el diseño, implementación, documentación y actualización de la metodología del enfoque basado en riesgos (ebr) y el modelo de evaluación de grado de riesgo del cliente (merc) - gestionar información para atender el cuestionario de operatividad, la encuesta nacional de riesgo y otros requerimientos de las autoridades. - documentar los resultados del uso del modelo, llevando a cabo la revisión humana de la clasificación de los clientes realizada con dicho modelo y generación de las cédulas de clasificación de riesgo de clientes para su envío a cnbv - gestionar la información operativa para atender las visitas de inspección - gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad spid - evaluación semestral de riesgo de clientes - coordinar la revisión periódica de clientes de alto y medio riesgo *ofrecemos*: - sueldo base (atractivo)con base a experiência - prestacionessuperiores a la ley(30 días de aguinaldo, 10 días de vacaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, entre otros). - excelente ambiente de trabajo *"se le informa que los datos personales recopilados a través de su currículo serán utilizados para los fines establecidos en nuestro aviso de privacidad integral, para conocerlo consulte nuestra página de internet"* *nível de educación deseada*: superior - titulado *nível de experiência deseada*: nível medio *función departamental*: contabilidad / finanzas *industria*: bancaria
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