Sr. Lead de Sanciones¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD/FT.Objetivo del RolGarantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.Responsabilidades Clave- Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.- Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.- Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.- Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.- Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.- Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.- Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.Requisitos- +5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.- Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD/FT.- Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.- Deseable: experiencia en metodologías Agile.InteracciónColaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos/externos.
📌 Sr. Lead de Sanciones
🏢 Openbank México
📍 Álvaro Obregón