Grupo findep busca nuevo talento
en
financiera independencia
, empresa perteneciente a
grupo findep
, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra
fuerza imparable
como:
oficial de cumplimiento (pld/ft)
requisitos
licenciatura en derecho
certificación vigente en materia de pld/ft ante la cnbv (indispensable)
experiencia y conocimientos en:
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft)
normatividad aplicable a entidades financieras
sofom e.n.r. y regulación financiera
portal siti de la cnbv
deseable conocimiento en:
portales pur de condusef y mae de banxico
derechos arco
objetivo del puesto
asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma.
principales funciones
actualizar el manual de pld/ft de las entidades del grupo
actualizar la metodología ebr y supervisar su implementación
analizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del grupo
investigar operaciones susceptibles de considerarse inusuales o internas preocupantes
presentar elementos al comité para su correcta dictaminación
reportar operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes mediante el siti de la cnbv
dar seguimiento a debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft
atención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatorias
ofrecemos
sueldo bruto mensual:
$45,000
seguro de vida
horario de lunes a viernes
modalidad presencial
zona de trabajo:
santa fe
si cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, ¡queremos conocerte!