contribuir al cumplimiento normativo en materia de pld/ft mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios.
asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al oficial de cumplimiento y al comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.
el puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de pld/ft es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.
*actividades principales*
- analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
- supervisar procesos de debida diligencia (kyc, kyb, edd) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
- evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
- coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (ofac, onu, uif, entre otras).
- elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ros, rep, avisos uif) garantizando su calidad y oportunidad.
- dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
- apoyar al oficial de cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
- impartir o coordinar capacitaciones en materia de pld/ft y ética corporativa.
- monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.
*requisitos*
- *escolaridad*: licenciatura en finanzas, contaduría, derecho, economía, relaciones internacionales o afín.
- *experiência*: mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
- *certificaciones*: deseable certificación en materia de pld/ft (cnbv, cnfs, gafi o equivalente).
contar con certificaciones adicionales en compliance, riesgos o auditoría será considerado un *plus*.
- *idioma*: español / inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).
*habilidades técnicas*
- dominio de normativas y disposiciones en materia de pld/ft (cnbv, uif, gafi, etc.).
- análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
- elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
- manejo intermedio-avanzado de excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
- uso de herramientas de screening (worldcheck, dow jones, etc.).
- gestión documental y soporte a auditorías.
*competencias clave*
- pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
- ética, confidencialidad y apego normativo.
- atención al detalle y rigor técnico.
- planeación, organización y cumplimiento de plazos.
- comunicación efectiva y redacción técnica.
- trabajo colaborativo e influencia transversal.
*horario*: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: a partir de $30,* al mes
pregunta(s) de postulación:
- ¿tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (pld/ft)?
cuéntame brevemente.
- ¿tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?
lugar de trabajo: empleo presencial