Esta vacante viene de la bolsa de empleo
vacante para la empresa servicios especializados ares s.c. en torreón, coahuila de zaragoza
servicios especializados ares solicita:
encargado de cumplimiento prevención de lavado de dinero (pld) giro automotriz
descripción del puesto
buscamos unencargado de pldresponsable de garantizar el cumplimiento normativo y la correcta aplicación de los procesos de prevención de lavado de dinero dentro de la operación comercial y administrativa de la agencia. Este puesto se enfoca principalmente en el control documental de clientes, validación de operaciones de compra-venta de vehículos y monitoreo de riesgos asociados a actividades vulnerables.
responsabilidades
* implementar y mantener actualizado elmanual de pldconforme a regulaciones aplicables al sector automotriz.
* revisar y validar expedientes de clientes (kyc/conoce a tu cliente) para operaciones de venta de vehículos nuevos, seminuevos y flotillas.
* identificar y analizar operacionesinusuales o relevantesderivadas de pagos en efectivo, transferencias y esquemas de financiamiento.
* dar seguimiento aactividades vulnerablesy reportes requeridos por la autoridad (si aplica).
* elaborar y mantenermatrices de riesgorelacionadas con ventas, medios de pago y segmentación de clientes.
* capacitar al personal de ventas, administración y gerencias en materia de pld.
* atender auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
* mantener controles y reportes actualizados conforme a políticas internas de la agencia.
requisitos
* licenciatura en administración, contabilidad, finanzas, derecho o afín.
* experiencia de2 años o más en pld, idealmente dentro del sector automotriz o actividades vulnerables.
* conocimiento de laley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi).
* manejo de procesos de kyc, validación documental y análisis de operaciones.
* habilidad analítica, apego a procesos, ética y alta atención al detalle.
ofrecemos
* prestaciones de ley y beneficios adicionales.
* estabilidad laboral y desarrollo en una empresa sólida del sector automotriz.
nivel de educación deseada:
superior - titulado
nivel de experiencia deseada:
nivel medio
función departamental:
administrativo / secretarial
industria:
automotriz
esta vacante viene de la bolsa de empleo