Descripción de la empresa
el puerto de liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en méxico. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindar el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logísticas.
nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida; nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad. Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores.
misión del cargo
garantizar el cumplimiento de la normatividad y los procesos de prevención de lavado de dinero en el puerto de liverpool.
funciones del cargo
en esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
* implementar y dar seguimiento al sistema automatizado de pld, en coordinación con el proveedor y conforme al plan de trabajo establecido.
* administrar campañas de debida diligencia y asegurar la actualización oportuna de expedientes pld.
* dar seguimiento al monitoreo de perfiles transaccionales junto con las distintas unidades de negocio, evaluando el nivel de riesgo pld y reportando operaciones inusuales o relevantes en un plazo de 24 horas.
* atender auditorías internas y externas en materia de pld.
* dar seguimiento al screening de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de relaciones comerciales y prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
* dar seguimiento a programas de pld.
* participar activamente en el subcomité operativo de pld.
* brindar atención y soporte a las áreas operativas en consultas relacionadas con pld.
* lugar de trabajo: santa fe
contamos con horario híbrido: una parte del día en el corporativo y por la tarde de manera remota. Lunes a jueves corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / remoto 16:00 a 18:00 hrs. / viernes 8:00 a 14:00 hrs.
¡te invitamos a vivir la experiencia!
requisitos
* licenciatura en derecho (títulado).
* dominio de procesos de prevención de lavado de dinero conforme a la legislación vigente.
* manejo de google suite.
* al menos 1 año de experiencia como abogado en el sector bancario o asegurador.
* deseable capacitación formal (acreditable) en pld (curso, certificación o diplomado).
beneficios
* ser parte de una de las compañías más reconocidas de méxico y vivir una cultura donde: las personas son lo más importante, la calidad de vida es fundamental, la diversidad es vista y vivida como parte del éxito.
* ser dueño de tu carrera profesional.
* trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales.
* beneficios por ser parte de nuestra vida (sgmm, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo).
* programas de desarrollo constantes para habilidades blandas y técnicas.
* acceso a la universidad virtual liverpool para estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés.
descripción proceso de selección
el proceso de selección se realiza a través de aira, plataforma de reclutamiento diseñada para mejorar tu experiencia de postulación.
para postular solo necesitas
* postular a la oferta
* revisar tu correo
* ingresar a aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas
luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por correo (a través de aira) para seguir a la etapa presencial.
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