Objetivo del puesto:garantizar que los procesos, productos y sistemas de openbank estén apegados a la normatividad vigente y políticas corporativas aplicables a openbank en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), apoyando a las distintas áreas en el análisis, interpretación e implementación de regulación y políticas corporativas en la materia. Apoyar al head de aml en el seguimiento a las observaciones, determinaciones o instrucciones que hayan realizado los órganos de gobierno de openbank o las autoridades correspondientes y en la documentación y seguimiento de las sesiones y acuerdos del comité de comunicación y control.responsabilidades claveanalizar e interpretar nueva normativa mexicana e interna en materia de pld/ft a efecto de tomar las medidas necesarias que permitan cumplir oportunamente con la misma, así como difundirla dentro de todas las verticales de openbank.
Participar en el diseño e instrumentación de los nuevos productos o servicios que se pretendan comercializar, a través de la validación del cumplimiento de la normatividad, con el fin de éstos se comercialicen adecuadamente y en apego a la normatividad externa, las políticas globales y los lineamientos internos del grupo financiero.
Supervisar que los requerimientos realizados al área de tecnología estén apegados a la normativa mexicana y políticas corporativas en materia de pld/ft.
Asegurar que los procesos y manuales operativos de la upld cumplen con los requisitos normativos aplicables.
Atender las revisiones de auditoría interna, auditoría externa y de las distintas autoridades, en materia de pld/ft.
Coordinar la implementación de políticas locales y corporativas, y adoptarlos en los manuales de pld/ft de openbank, así como la coordinación de su transposición y aprobación.
Dar seguimiento a los reportes, sesiones y las determinaciones del comité de comunicación y control.
Apoyar en la coordinación y ejecución de las capacitaciones de inducción y anuales al personal en materia de pld/ft.
Coordinar el comité de comunicación de control.
Responsable de órganos de gobierno y aprobación de documentos normativos.conocimiento, habilidades y experienciacarreras económicas o administrativas, derecho, ingenierías.
Indispensable certificación cnbv en materia de pld/ft.
+5 años de experiencia laboral en área de cumplimiento en posición similar.
Experiencia en manejo de equipos.