**Ubicación**:GUADALAJARA, Jalisco, MX
**Categoría**:Auditoría
**ID de Requisicion**:118205
**Subdirector de Investigaciones Especiales**
**Guadalajara, Jalisco**
- En Banorte buscamos talento único, robusto y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
**Objetivo del puesto**:Impulsar y aportar diversos procesos estructurados de investigación y análisis encaminados a la prevención de pérdidas que permitan llegar a la cauda raíz de incidentes, utilizando técnicas especializadas e implementación de programas estratégicos. Promover la aplicación de medidas correctivas y reducción de riesgos alineados al marco legal y normatividad interna vigente. Contribuir con estrategias que aseguren la continuidad del negocio. Además, coordinar y supervisar al equipo gerencial a cargo, asegurando el cumplimiento de objetivos, la mejora continua y la protección de los intereses de la Institución, sus clientes y colaboradores.
- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Gestionar en conjunto con la Dirección, nuevos modelos de intervención que permitan accionar investigaciones de Alto impacto, orientados a la identificación de causas raíz y la neutralización de actos ilícitos que afecten a la Institución, sus clientes y colaboradores.
- Formular en conjunto con la Dirección estrategias integrales que permitan la resolución eficaz y oportuna de los diversos asuntos que comprometan el patrimonio institucional, asegurando una respuesta ágil, eficaz y neutralizando su impacto.
- Contribuir con nuevas iniciativas que permitan la detección proactiva y oportuna de empleados con comportamientos atípicos, proponiendo las acciones correctivas necesarias y aportando elementos de prueba para las acciones laborales correspondientes.
- Aplicación de exámenes y evaluaciones de confianza a empleados de nuevo ingreso y colaboradores propuestos a desempeñar un cargo y/o actividad de alta sensibilidad.
- Participación activa en la toma de decisiones estratégicas, fundamentadas en hallazgos derivados de investigaciones realizadas por los integrantes de la Dirección, con enfoque preventivo y correctivo para proteger los intereses institucionales.
- Supervisión y elaboración de mapas forenses, planimetrías y red de vínculos de casos de alto impacto, documentando el Modus Operandi de los presuntos autores intelectuales y/o materiales documentando su trazabilidad investigativa.
- Diseñar y proponer a la Direccion estrategias para detectar el potencial de los colaboradores de la Dirección, permitiendo impulsar su desarrollo para fomentar una cultura de alto desempeño.
- Promover capacitaciones preventivas especializadas para el personal de la red comercial y staff, enfocadas en la prevención de afectaciones financieras y la actualización constante sobre nuevos riesgos operativos y fraudes emergentes que afecten el patrimonio institucional.
- Participación en Sub-Comités internos y externos, proponiendo resoluciones y acciones ante las afectaciones de la institución, que contribuyan a la mitigación de exposición del riesgo.
- Impulsar la constante capacitación del equipo gerencial y subgerentes, sobre investigaciones de campo, inteligencia y técnicas avanzadas de entrevistas y análisis.
- Coadyuvar en mesas de trabajo con entidades financieras, proveedores de información, empresas de tecnología e instituciones gubernamentales, que aporten elementos para enriquecimiento y fortalecimiento de las investigaciones.
- Aportar a las diversas áreas de control conocimiento especializado para la resolución de casos donde se involucren actos ilícitos, contribuyendo a la identificación de responsabilidades de clientes, usuarios y empleados.
- Impulsar la colaboración interdepartamental con áreas de control, con el objetivo de diseñar e implementar acciones conjuntas que permitan identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar a la institución.
**Requisitos**:
- Formación profesional:
- Licenciatura en Criminología, Criminalística, Derecho o afín.
- Años de experiência:
- 05 años en áreas de investigación
- 04 años en la gestión de equipos
- Áreas de experiência:
- Análisis crítico y resolución de problemas
- Gestión de investigaciones
- Operación Bancaria
- Prevencion de Fraudes
- Liderazgo y gestión de equipos
- Diseño e implementación de protocolos
- Conocimientos requeridos:
- Áreas periciales
- Técnicas de entrevista e interrogatorio
- Programas de prevención de fraudes
- Aplicación de exámenes de confianza
- Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Manejo de paquetería Office
- Idiomas:
- Español
- Disponibilidad para viajar
- Disponibilidad de horario
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