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puesto: enhanced due diligence analyst en cumplimiento legal
¿quiénes somos?
en intermex, estamos dedicados a “mover dinero e información mejor, más rápido y de manera más segura que cualquiera.” Nuestro compromiso con el servicio al cliente, la toma de decisiones basadas en hechos y el enfoque en nuestros empleados nos posicionan como líderes en la industria.
¿qué buscamos?
estamos en búsqueda de un enhanced due diligence analyst bilingüe, profesionista preparado para abordar desafíos en un entorno dinámico. Si te gusta el trato al cliente y deseas formar parte de un cultura enfocada a cumplimiento, trabajando a lado de un gran equipo, ¡este es tu lugar!
actividades:
- garantizar la recopilación de datos precisos para cumplir con las normas del programa de supervisión de agentes.
- realizar revisiones de diligencias (edd enhanced due diligence) de agentes autorizados.
- realizar búsquedas pep de individuos y negocios de servicios monetarios (msb), inteligencia de fuentes abiertas (osint), etc., y escalar hallazgos al equipo de liderazgo.
- asegurarse de que la información de cdd se recopile en la incorporación del cliente y realice actualizaciones periódicas durante la relación con el cliente.
- ayudar a nuestros agentes con documentación de cumplimiento, relacionado a aml (anti lavado de dinero) si es necesario.
- manejo y administración de correo electrónicos, faxes y llamadas (salientes y entrantes).
*requisitos*:
- escolaridad: bachillerato o licenciatura
- disponibilidad de horario
- manejo de paquetería office, nível de excel avanzado es un plus
- experiência mínima 6 meses
- tener mínimo b1 en inglés (se evalúa en entrevista)
ofrecemos:
- bono de productividad trimestral $3800
- prestaciones de ley
- oportunidad de crecimiento
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $12,800.00 al mes
beneficios:
- horarios flexibles
pago complementario:
- bono de productividad
tipo de jornada:
- diurno
- incluye fines de semana
- rotativo
- turno de 8 horas
- turno mixto
pregunta(s) de postulación:
- ¿cuál es tu nível de inglés?
- ¿tienes experiência en anti money laundering?
lugar de trabajo: empleo presencial
fecha de inicio prevista: 28/04/2025