*perfil de puesto - oficial de cumplimiento (banco)*ubicación*: mérida, yucatán *área*: cumplimiento / prevención de lavado de dinero (pld) *reporta a*: dirección general / comité de comunicación y control *nível*: gerencia / alta especialidad*1.objetivo del puesto*asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la *cnbv*, *uif*, *ley de instituciones de crédito*, reglas de carácter general y normativas internas de pld/ft.el oficial de cumplimiento supervisa la correcta gestión de riesgos, monitoreo, reporteo y control de operaciones para prevenir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas dentro de la institución.*2.responsabilidades principalesa.supervisión de pld/ft*- implementar y mantener el *sistema integral de pld/ft* del banco.- supervisar la correcta identificación, validación y actualización de clientes (*kyc, kyb, listas negras, perfiles transaccionales*).- revisar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.- autorizar alertas y escalamientos según procedimientos internos.*b.reporteo regulador*- validar la integridad de la información en *siti* y otros portales regulatorios.*c.gestión de riesgos*- actualizar la *metodología de evaluación de riesgos (mer)*.- identificar y mitigar riesgos inherentes vinculados a productos, zonas geográficas y comportamientos transaccionales.- supervisar matrices de riesgo, segmentación y alertamiento.*d.normatividad interna*- elaborar y actualizar: ?Manual de cumplimiento ?Manual de pld/ft ?Código de ética ?Políticas y procedimientos operativos- supervisar la integración del *expediente único de cumplimiento*.*e.capacitación y cultura de cumplimiento*- desarrollar y ejecutar el *programa anual de capacitación* en pld/ft.- sensibilizar a todas las áreas sobre sus responsabilidades en materia regulatoria.- coordinar evaluaciones y certificaciones internas.*f.auditorías y supervisiones*- atender revisiones de *cnbv*, auditor interno y auditor externo.- preparar información documental y evidencias de cumplimiento.- implementar acciones correctivas y dar seguimiento a hallazgos.*g.enlace con autoridades*- ser el punto de contacto formal con: ?Cnbv ?Uif ?Banco de méxico ?Auditorías externas / internas*h.comité de comunicación y control*- preparar la información para sesiones del comité.- presentar reportes trimestrales de cumplimiento.- documentar acuerdos y seguimiento.*3.perfil del candidatoformación académica*- licenciatura en derecho, administración, finanzas, economía o afín.- deseable: cursos o diplomados en pld/ft, regulación bancaria o riesgos.*experiência*- *5 a 10 años* de experiência en pld/ft en bancos o entidades supervisadas.- experiência en: ?Análisis de alertas ?Monitoreo transaccional ?Reportes regulatorios ?Auditorías cnbv ?Manuales y políticas de cumplimiento ?Implementación de sistemas automatizados de pld*conocimientos técnicos*- regulación aplicable: ?Ley de instituciones de crédito ?Disposiciones de carácter general (dcg) cnbv ?Uif y normativa pld/ft ?Prevención de fraude y riesgos operativos- manejo de sistemas pld y erp bancarios.- excel avanzado.- manejo de portales siti, sipres (si aplica).*certificaciones (deseables)*- *cnbv - figura de oficial de cumplimiento*- *acams o fiba*- diplomados en compliance o riesgos financieros*competencias*- análisis crítico y atención al detalle- integridad y confidencialidad- liderazgo técnico- comunicación ejecutiva- orientación a cumplimiento- toma de decisiones- manejo bajo presión- orden documental- beneficios superiores según banco- (si el banco es grande o de capital extranjero, puede subir a $100,000-$130,000.)_*5.kpis del puesto*- cero multas o sanciones regulatorias- envío puntual de reportes (ori/oip/ros)- exactitud del monitoreo transaccional- cumplimiento del programa anual de capacitación- hallazgos cerrados en auditorías- expedientes completos y actualizadotipo de puesto: tiempo completosueldo: $55,* - $60,* al mesbeneficios:- vales de despensapregunta(s) de postulación:?Ros (reporte de operaciones sospechosas)?Ori (operaciones relevantes)?Oip (internas preocupantes)- buró de crédito limpio- metodología de evaluación de riesgos (mer).- radicar en mérida o irse a radicar alla- elaborar y actualizar:?Manual de cumplimiento?Manual de pld/ft?Código de ética?Políticas y procedimientos operativos- desarrollar y ejecutar el programa anual de capacitación en pld/ft.- experiência en banco o medio financiero- tienes experiência como oficilal de cumplimiento comprobable?Escolaridad:- licenciatura terminada (deseable)licencia/certificación:- oficial de cumplimiento (obligatorio)lugar de trabajo: empleo presencial