Gte upld auditoria red
country: mexico
1.generar comunicación y los reportes de seguimiento y avances para las direcciones regionales y zonales, directores ejecutivos de la dga, los casos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el objetivo de evitar riesgos y cumplir la normativa. 2.gestionar las cuentas/clientes que por su operativa se consideren de mayor riesgo a través de reportes y documentos soportes coordinados con la upld; con el objetivo de informar oportunamente a las áreas de negocio y upld y presentar en su caso los casos a la mesa de trabajo de contraloría normativa. 3.realiza las investigaciones necesarias manteniendo el control privado de mismo de cara a preparar los casos viables a reconsideración del comité de comunicación y control. 4.mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la dga bpyp.5.asesora al personal y aclara dudas relativas a cumplimiento.