Especialista de prevención de fraudes(conductas observables)en grupo financiero multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En multiva, cada colaborador es principal para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.multiva: cultivando talentos, construyendo futuros.¿que requerimos?:- licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)- experiencia mínima de 3 años en puesto similar- conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.- conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras- manejo de office, (excel intermedio-avanzado)¿qué harás?:- análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.- utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.- atender riesgos operativos y diseño de controles internos.- asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.- aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.- identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.- colaborar con áreas clave como auditoría, jurídico, recursos humanos y cumplimiento para el seguimiento de casos.- impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.- elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.zona de trabajo: lomas de chapultepecmodalidad presencialhorario de lunes a viernes¡tu momento es ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a grupo financiero multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
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