Gerente servicios normativos
location: monterrey, nuevo león, méxico
responsabilidades:
coordinar la implementación, ejecución y mejora continua de los modelos estadísticos para la detección de operaciones sospechosas.
Supervisar al equipo de monitoreo y delegar actividades de los proyectos de la subdirección.
Coordinar diseño, validación y ajuste de modelos diagnósticos.
Garantizar la calidad de los reportes y alertas.
Atender auditorías internas y externas.
Requisitos:
licenciatura en matemáticas y/o actuaría.
Al menos 2 años de experiencia en modelos de riesgo y 2 años en prevención de lavado de dinero (pld).
Experiencia en análisis de datos, modelos, riesgos, reportes regulatorios y auditoría.
Manejo intermedio de sas, sql, r, python y bigquery.
Conocimiento de inglés deseable.
Disponibilidad para viajar ocasionalmente; no requiere cambio de residencia.
En banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. No discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Gerente de cumplimiento financiero
responsabilidades:
supervisión del cumplimiento fiscal y contable.
Verificación de declaraciones, reportes y obligaciones fiscales de clientes (isr, iva, diot, dim, cfdi, etc.).
Asegurar cumplimiento de normativas locales y federales (sat, imss, infonavit, etc.).
Realizar reuniones con clientes y manejo de personal.
Consolidar conocimientos en marco fiscal, nif, conciliaciones contable-fiscal, cfdi 4.0, contabilidad electrónica, déducciones fiscales y contables.
Beneficios:
aumentos salariales.
Estacionamiento de la empresa y gratuito.
Horarios flexibles.
Opción a contrato indefinido.
Tipo de puesto: tiempo completo.
Sueldo: $18,000 – $25,000 al mes.
Gerente de cumplimiento aduanal
location: tijuana, baja california
objetivo:
brindar un excelente servicio a clientes y departamentos relacionados con importaciones y exportaciones, asegurando el cumplimiento de regulaciones aplicables.
Responsabilidades:
supervisar el proceso de importaciones y exportaciones de materias primas y productos terminados.
Controlar y mantener actualizados permisos de importación y exportación.
Auditar pedimentos de importación y asegurar la legal estancia de mercancías.
Garantizar los requisitos legales y fiscales (immex, diemse, inegi, etc.).
Coordinar clasificación arancelaria y seguimiento de permisos especiales.
Apoyar proyectos immex, g3pl solutions, aqua med y otras iniciativas.
Competencias:
liderazgo.
Comunicación asertiva.
Negociación.
Trabajo en equipo.
Requisitos:
carrera profesional terminada.
Experto en regulaciones aduaneras de méxico y ee. Uu.
Experiencia de al menos 5 años en comercio exterior.
Bilingüe y visa vigente.
Conocimiento de sap, vucem, immex y otros sistemas relevantes.
Beneficios:
bono de puntualidad.
Bono de asistencia.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
Estabilidad y desarrollo laboral.
Oportunidad de desarrollo profesional.
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