Objetivo del puesto
apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero (pld) y financiamiento al terrorismo (ft), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.
funciones y responsabilidades principales
* apoyar en la elaboración y actualización del manual de pld/ft.
* monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.
* mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (kyc).
* apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la cnbv, uif o sat.
* participar en auditorías internas y externas relacionadas con pld.
* capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.
* dar seguimiento a listas negras (ofac, onu, peps).
* apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores.
requisitos del puesto
escolaridad
licenciatura en contaduría, administración, finanzas o afín.
experiencia laboral
1 a 2 años en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.
deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiera.
conocimientos técnicos
normativa mexicana en pld/ft (ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita).
conocimiento de la ley de instituciones financieras, cnbv, uif.
manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo.
buen manejo de excel y sistemas de gestión documental.
tipo de puesto
tiempo completo
beneficios
* uniformes gratuitos
* aumentos salariales
* opción a contrato indefinido
* teléfono de la empresa
* lugar de trabajo: empleo presencial
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