Objetivo del puesto
identificar deficiencias en el programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) que ayude a prevenir el uso de los sistemas y procesos de la compañía para el lavado de dinero o la operación de operaciones ilícitas. Adicionalmente, evaluar los controles clave y cumplimiento normativo de proceso de crédito, tesorería o casas de bolsa.
funciones principales
- ejecutar auditorías aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para evaluar el diseño y efectividad de los controles clave de los procesos operativos y de cumplimiento en materia de pld/ft, crédito o inversiones, como son: análisis de cumplimiento del programa de pld/ft. entendimiento del monitoreo transaccional de los clientes de la institución, originación y administración de crédito, procesos de identificación y conocimiento al cliente, reportes regulatorios y entendimiento de las reglas y guías regulatorias y su aplicación en los procesos de la organización.
- evaluar el programa y procesos de pld/ft de punta a punta, el cual incluye: revisión de nombres en listas, monitoreo transaccional, gobierno corporativo, roles y responsabilidades, reportes regulatorios, identificación y conocimiento de clientes, capacitación, categorización de clientes por nivel de riesgos, entre otros.
- participar en auditorias que evalúen procesos relacionados con el ciclo de crédito (originación, administración y cobranza), tesorería y casas de bolsas.
- analizar bases de datos grandes y proponer estrategias de revisión diferentes de forma independiente.
- cerciorarse de la confiabilidad, calidad, suficiencia y oportunidad en la generación de información operativa en los procesos evaluados.
- validar la consistencia y cumplimiento normativo de los procesos bancarios a cargo.
- recomendar mejoras en los procesos evaluados.
- ejecutar revisiones especiales solicitadas por las diferentes unidades de negocio de grupo salinas.
- dar seguimiento a los hallazgos identificados en los procesos auditados y por reguladores.
perfil ideal del candidato
- conocimientos en contaduría, actuaría o afines. Deseable cuente con certificación en materia de pld/ft (bancaria o actividades vulnerables).
- experiencia de 3 a 5 años en puesto similar, preferente haya trabajado dentro del sector bancario, reguladores o despachos.
- conocimientos en procesos en materia pld/ft, análisis de riesgos y control interno, evaluación de procesos del ciclo de crédito, tesorería o casas de bolsa, evaluación y análisis de bases de datos.
- manejo de excel a nivel intermedio-avanzado. Deseable maneje acl y/o sql.
oferta de valor
- prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.
- condiciones laborales: disponibilidad de horario. Seguro de vida.
- beneficios del puesto: plan de entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con universidades.
- beneficios financieros: adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas elektra y salinas & rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
- servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
- promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
en grupo salinas manejamos nuestros procesos de selección libres de cualquier sesgo de discriminación, respetando la dignidad y diversidad de los prospectos sin distinción por motivos de raza, género, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente que basa sus criterios de selección en el compromiso y capacidad de las personas