En caja popular mexicana seguimos fortaleciendo nuestros procesos de seguridad para proteger a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones.
actualmente buscamos integrar a un analista de pld y ft (cobertura temporal por maternidad) que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego a la normativa, contribuya a la detección y mitigación de riesgos relacionados con operaciones inusuales.
* sede: blvd. Aeropuerto no. 843, local. 103, piso 1, col. Predio santa anita, león, gto.
* modalidad: teletrabajo (asistencia presencial los lunes, resto de la semana home office)
* horario: lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm
lo que harás en tu día a día
* monitorear y dar seguimiento a alertas transaccionales conforme a la normativa de pld/ft.
* analizar el perfil transaccional de los socios para identificar comportamientos atípicos.
* investigar y dictaminar operaciones relevantes, inusuales y/o internas preocupantes.
* detectar y descartar falsos positivos mediante análisis de información.
* elaborar dictámenes con sustento documental para la toma de decisiones del oficial de cumplimiento.
* validar coincidencias en listas negras y dar seguimiento conforme a los procesos establecidos.
* integrar expedientes y documentación para auditorías y revisiones regulatorias.
* proponer mejoras a procesos de monitoreo y análisis.
* participar en la actualización de metodologías de riesgo y capacitaciones en materia de pld/ft.
lo que buscamos en ti
* licenciatura concluida en áreas económico-administrativas, ti o afín.
* 2 a 3 años de experiencia en análisis de información y prevención de lavado de dinero (pld/ft).
* conocimiento en normativa aplicable y procesos de monitoreo de operaciones.
* manejo de herramientas como monitor plus, icbs o similares (nivel intermedio deseable).
* manejo de office (nivel intermedio).
* perfil analítico, con enfoque en detalle y toma de decisiones.
* buena redacción y capacidad de documentación.
* orientación a resultados y solución de problemas.
qué ofrecemos
* sueldo competitivo
* prestaciones superiores a la ley
* esquema híbrido que favorece el balance vida-trabajo
* experiencia en una posición clave para cumplimiento regulatorio
* desarrollo en el área de prevención de riesgos
✨ si cumples con el perfil y buscas desarrollarte en un entorno donde el análisis y la prevención son clave, postúlate y forma parte de nuestro equipo.