Oferta de trabajo: abogado de cumplimiento en financiera independencia
estamos buscando un abogado de cumplimiento para unirse a nuestro equipo en financiera independencia.
como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.
*requisitos*:
- conocimientos en el uso de portales de condusef.
- conocimiento básico de la sofom, e.n.r.
- amplia experiência en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- conocimientos en derecho corporativo.
- experiência trabajando en el sector financiero.
*responsabilidades*:
- revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
- analizar, realizar y autorizar posibles pep's.
- uso de portales de la condusef
- actualización al manual de pld de las empresas del grupo.
- elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- garantizar el cumplimiento a las disposiciones en materia de pld/ft para sofom
habilidades necesarias:
- excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
- capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.
ofrecemos:
- salario competitivo y beneficios adicionales.
- excelente ambiente laboral.
- oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
¡esperamos contar contigo para asegurar el cumplimiento en financiera independencia!