Busca un profesional altamente calificado para apoyar al equipo de compliance regional en diversas tareas y proyectos.
las responsabilidades incluyen la atención a solicitudes de la red, la gestión de bases de datos y la elaboración de reportes semanales. El candidato ideal posee experiencia en auditoría o puestos afines, con conocimiento en aml/pld.
se requiere una licenciatura en economía-administración o actuaria, así como habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
entre las funciones se encuentran:
* gestionar información relacionada con expedientes y bases de datos
* apoyar en el análisis de casos a reconsiderar
* ayudar en la identificación de zonas bottom y realizar visitas a sucursales
otras responsabilidades incluyen:
* ayudar en la capacitación anual y especializada del gerente compliance regional
* ayudar en la atención de llamadas y correos electrónicos
* ayudar en la planificación y ejecución de estrategias para mejorar los procesos de compliance
será beneficioso que el candidato tenga experiencia en gestión de riesgos, metodologías basadas en evidencia y control interno.