Líder de cumplimiento y sanciones
¿te apasiona la gestión de cumplimiento financiero? Liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de sanción.
objetivo del rol
garantizar procesos sólidos de listas negras, peps y sanciones, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo.
responsabilidades clave
* definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
* supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
* administrar y actualizar listas negras, negativas y de personas políticamente expuestas.
* asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
* coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
* atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
* asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, kyc, pagos y onboarding.
requisitos
* +5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, aml y monitoreo transaccional.
* conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de pld/ft.
* licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
* deseable: experiencia en metodologías aglilidad.
interacción
colaborarás con equipos internos de cumplimiento, tecnología, operaciones y con auditores internos/externos.
características del candidato ideal
se buscan individuos con una sólida formación académica y experiencias laborales relevantes en el campo del cumplimiento financiero. La habilidad para liderar equipos y trabajar en entornos dinámicos es crucial.